Bernardo Fonseca
Perfil Verificado
O Jusbrasil confirmou que este perfil é autêntico.

Belo Horizonte (MG)

8seguidores22seguindo

Verificações

Bernardo Fonseca

OAB 129.231/MG VERIFICADO

Assinante

Desde Outubro de 2023

Principais áreas de atuação

Direito do Consumidor, 20%

Direito de Internet, 20%

Direito Civil, 20%

Direito Constitucional, 20%

Recomendações

(166)

Auricelio Carneiro

Comentário · há 2 anos

O golpe da falsa Corretora Ebdox

Calazans e Vieira Dias Advogados · há 2 anos

Infelizmente com o advento dos bancos digitais aliados a terceirização precária, os criminosos encontraram canais propícios a praticarem tais golpes, abrem e movimentam contas com grande facilidade pois a maioria destes bancos não seguem os normativos do Banco Central. Os terceirizados que atuam como parceiros dos Bancos geralmente são remunerados por cada conta que abrem. Obviamente o foco deles passa a ser quantitativo de contas abertas o que viola completamente a segurança permitindo que Bandidos utilizem documentos falsificados para abrir contas laranjas, facilitando consideravelmente as atividades ilícitas.

2

Sidney Marcondes Junior

Comentário · há 2 anos

O golpe da falsa Corretora Ebdox

Calazans e Vieira Dias Advogados · há 2 anos

O interessante é que a maioria das contas são do Santander….. curioso não?

5

Maria Rodrigues

Comentário · há 2 anos

O golpe da falsa Corretora Ebdox

Calazans e Vieira Dias Advogados · há 2 anos

Acredito que nenhum bandido que atua no nivel de complexidade de engenharia social, como os que aplicaram o golpe da EBDOX vai procurar um Banco para abrir conta com seus documentos originais. Sempre vão usar documentos falsos de terceiros. Por isso os golpistas preferem os bancos digitais ou instituições com baixo nivel de segurança que facilita para que eles abram e movimentem contas com documentos fraudados, falsificados ou em nome de terceiros laranjas. Tenho certeza que se fossem adotados todos os normativos de segurança previstos pelo BACEN, barrava este tipo de pratica criminosa. Uma prova disso e que crimes desta natureza proliferaram apos a ampliação do numero de bancos digitais e que para diminuir despesas geralmente atuam com terceirizados, ou seja mão de obra com baixo nivel de qualificação profissional e que são remunerados em sua maioria através de comissões por cada conta que abrem. Desta forma fazem vista grossa aos procedimento basicos de identificação, ou na maioria das vezes sequer conhecem tais procedimentos.

3

Perfis que segue

(22)

Carregando

Seguidores

(8)

Carregando

Tópicos de interesse

(6)

Carregando

Novo no Jusbrasil?

Ative gratuitamente seu perfil e junte-se a pessoas que querem entender seus direitos e deveres

Criar minha conta

Rua Juiz de Fora, n. 541 / Sala 801, Barro Preto - de Belo Horizonte - 30180060